工业和贸易部长强调注册会计师在打击洗钱和恐怖融资中的重要性
工业和贸易部长穆罕默德·阿舒尔博士强调，增强注册会计师及审计公司在打击洗钱和恐怖融资中的作用至关重要。他指出，这有助于巩固诚信和透明度原则，保护国家经济免受非法金融活动的影响，从而增强商业和投资环境的信任。
研讨会的召开
今天，阿舒尔博士在临时首都亚丁举行的“注册会计师在打击洗钱和恐怖融资中的作用”研讨会上发表了讲话。此次研讨会由国家反洗钱和打击恐怖融资委员会与工业和贸易部联合组织，约六十名注册会计师参加了会议。工业和贸易部副部长萨利姆·萨尔曼·瓦利、部门副局长阿里·阿提夫·沙拉菲、外贸局成员穆罕默德·哈米迪及多位官员和专家出席了此次活动。
共同责任与合规要求
阿舒尔博士指出，打击洗钱和恐怖融资是国家的共同责任，需要公私部门的协同努力。他强调，注册会计师在审查财务记录、验证交易的合法性和揭露可疑活动方面发挥着核心作用。他表示，工业和贸易部已发布了针对审计和审查领域的反洗钱和打击恐怖融资的指令，并强调各办公室和公司必须核实客户及实际受益人的身份，评估风险，报告可疑交易，并根据现行法律保留记录。
应对经济挑战
他还提到，应对经济和金融挑战需要加强内部监管和合规，打击腐败、逃税和商业欺诈，并对专业人员进行培训，以便他们能够识别可疑迹象。他希望此次研讨会能统一对指令及其实施要求的理解，促进经验交流，提升专业实践，从而增强职业独立性，保护国家经济。
研讨会内容
研讨会期间，进行了两场主题演讲。第一场由金融情报单位负责人巴斯姆·杜班主讲，主题为“通过注册会计师职业打击洗钱”。第二场由穆阿兹·赛义德主讲，主题为“根据国际标准及其实际应用的注册会计师反洗钱指令”。
关注阿拉伯语原文 阿拉伯语
